Maxi truffa tra Italia e Polonia: smascherato traffico di auto di lusso dagli assegni falsi

Un’organizzazione criminale attiva tra Italia e Polonia è stata smantellata grazie a un’operazione coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, condotta in collaborazione con le autorità polacche, i carabinieri di Udine e Eurojust. Il bilancio finale dell’indagine parla di nove persone denunciate e diciotto auto di lusso recuperate, per un valore complessivo di circa 800 mila euro.

Il gruppo, composto da soggetti di etnia rom, era specializzato in truffe nel settore della compravendita di auto di alta gamma, oltre che in riciclaggio e falsificazione di documenti. Gli investigatori hanno ricostruito almeno 17 episodi tra riciclaggio, autoriciclaggio e falsificazione di documenti, evidenziando un sistema ben organizzato e ramificato a livello internazionale.

Basandosi sulle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il meccanismo utilizzato risulta particolarmente sofisticato: i truffatori pagavano le vetture utilizzando assegni circolari falsi e adottando la tecnica dello spoofing; contattavano gli acquirenti fingendosi operatori del servizio antifrode dell’istituto bancario per confermare la genuinità e la copertura dell’assegno, inducendo così le vittime a concludere la compravendita di auto di lusso.

Una volta ottenute le auto, i documenti venivano alterati e i veicoli radiati per l’esportazione. Le vetture così venivano trasferite rapidamente in Polonia, per poi essere subito rivendute tramite una concessionaria riconducibile al principale indagato. I pagamenti avvenivano in contanti - per un valore di circa 1 milione di euro -, che secondo le indagini provenivano da traffici illeciti internazionali legati a sostanze stupefacenti.

L’operazione ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le autorità europee nel contrasto alla criminalità, permettendo di restituire le auto ai legittimi proprietari e interrompere il sistema fraudolento.

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